В Запорожье разоблачили конвертационный центр, через который перевели 100 млн грн

В Запорожье разоблачили конвертационный центр, через счета которого перевели более 100 млн грн. 

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области. 

Правоохранители открыли два уголовных дела по факту уклонения от уплаты налогов и подделки документов. По информации прокуратуры, с 2017 года злоумышленники зарегистрировали на малообеспеченных людей более 30 фиктивных предприятий. Они использовались для конвертации денег в наличные и для минимизации налогов легальных фирм. 

"Через счета фиктивных предприятий проконвертировано денежные средства на общую сумму более 100 млн грн", - указано в сообщении. 

В рамках расследования правоохранители провели обыски, в результате чего изъяли 15 печатей, компьютерную технику и документы, которые подтверждают преступные действия подозреваемых. 

На данный момент решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Добавить комментарий

Ограниченный HTML

  • Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.