конвертационный центр

В Запорожье суд оштрафовал организатора конвертационного центра за вывод в "тень" 54 млн грн

В Запорожье суд оштрафовал организатора конвертационного центра, который вывел в теневой оборот 54 млн грн. 

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области. 

Правоохранители выяснили, что мужчина с апреля 2015 года по ноябрь 2019 года с помощью поддельных печатей нотариусов создал 25 фиктивных фирм. Через эти фирмы он вывел в теневой оборот более 54 миллионов гривен.

В Запорожье разоблачили конвертационный центр, через который перевели 100 млн грн

В Запорожье разоблачили конвертационный центр, через счета которого перевели более 100 млн грн. 

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Запорожской области. 

Правоохранители открыли два уголовных дела по факту уклонения от уплаты налогов и подделки документов. По информации прокуратуры, с 2017 года злоумышленники зарегистрировали на малообеспеченных людей более 30 фиктивных предприятий. Они использовались для конвертации денег в наличные и для минимизации налогов легальных фирм. 

В Запорожье через конвертцентр выводили деньги десятков предприятий, среди которых - и государственные

Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожской области обнаружили работу подпольной финансовой «структуры». Двое жителей Запорожья создали конвертцентр, через который выводили деньги как частных предпринимателей, так и госучреждений.