В Запорожье через конвертцентр выводили деньги десятков предприятий, среди которых - и государственные

Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожской области обнаружили работу подпольной финансовой «структуры». Двое жителей Запорожья создали конвертцентр, через который выводили деньги как частных предпринимателей, так и госучреждений.

Как передают в пресс-службе ведомства, центр работал почти год. За это время его владельцы успели привлечь в качестве клиентов более 50 коммерческих структур и несколько госпредприятий региона. Среди услуг, которые предоставлял центр - минимизация налоговых платежей в бюджет и перевод средств или их вывод через фиктивные операции.

За время своего существования центр успел вывести более 100 млн гривен. По месту работы офиса нашли множество вещественных доказательств - от печатей предприятий и документов с подписями до наличных денег. В отношении владельцев центра открыто уголовное производство. В правоохранительных органах также решается вопрос о том, привлекать ли к ответственности «клиентов» незаконного учреждения.